ABD Adalet Bakanlığı, OKX kripto para borsasının işletmecisinin ABD’nin kara para aklama yasalarını ihlal ettiğini kabul ettiğini ve bu kapsamda yaklaşık 505 milyon dolar para cezası ve el konulan ücretler ödeyeceğini duyurdu. Şimdi OKX ceza ödeyecek.
Seyşeller merkezli Aux Cayes FinTech Co, ABD’de lisanssız bir para transferi işletmesi yürüttüğünü itiraf etti. Şirket, Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla huzurunda gerçekleşen duruşmada suçunu kabul etti ve yargı tarafından cezalandırıldı.
OKX, Dünyanın En Büyük Dördüncü Kripto Para Borsası
CoinMarketCap verilerine göre OKX, trafik, likidite, işlem hacimleri ve bildirilen işlem hacimlerinin güvenilirliği açısından dünyanın en büyük dördüncü kripto para spot borsası konumunda. Binance, Bybit ve Coinbase ise daha üst sıralarda yer alıyor.
Ancak OKX’in, 2018’den 2024’ün başlarına kadar kendi politikalarını ihlal ederek ABD’deki kullanıcıların platformuna erişimine izin verdiği ve 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem ve suç gelirinin aktarılmasına aracılık ettiği ortaya çıktı.
1 Trilyon Dolarlık İşlem, Yüz Milyonlarca Dolarlık Kâr
ABD savcıları, OKX’in ABD’li müşterilere 1 trilyon dolardan fazla işlem yapma imkanı sunduğunu, bu süreçte yüz milyonlarca dolar ücret ve kâr elde ettiğini belirtti.
Hatta bazı durumlarda müşterileri platformdaki yasakları aşmaya teşvik ettiği de tespit edildi. Bir çalışanının, bir müşteriye “Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunuyormuş gibi davranmasını ve kimlik doğrulama için rastgele numaralar kullanmasını” tavsiye ettiği öne sürüldü.
ABD’de OKX’in Tanıtımı da Yapıldı
Savcılar, OKX’in ABD pazarında görünürlüğünü artırmak için çeşitli adımlar attığını da açıkladı. OKX, Manhattan’daki Tribeca Film Festivali’ne sponsor olarak ABD’de tanıtım yaptı.
Suç İtirafı Sonrasında OKX’e 505 Milyon Dolarlık Ceza Kesildi
OKX’in suçunu itiraf etmesiyle birlikte 84,4 milyon dolar para cezası ve 420,3 milyon dolar el koyma bedeli içeren bir yaptırım uygulandı. Ayrıca, OKX’in geçen yıl işe aldığı dış uyum danışmanını Şubat 2027’ye kadar istihdam etmesi gerekecek.
Savcılar, OKX’in soruşturmada iş birliği yapması nedeniyle bazı cezai indirimler aldığını da belirtti.
Aux Cayes FinTech: “Eski Uyum Açıklarının Sonucu”
Aux Cayes FinTech yetkilileri, ABD’li müşterilerin uygunsuz işlemler gerçekleştirdiğini kabul ederek, bu durumun “eski uyum açıklarından” kaynaklandığını öne sürdü.
Ayrıca şirket, ABD’li müşterilerin toplam müşteri tabanının küçük bir yüzdesini oluşturduğunu ve artık OKX platformunda bulunmadıklarını da ekledi.
İlginizi çekebilir: Google, Ticaret Bakanlığı’nın kararı hakkında açıklama yaptı