Daha önce ABD başta olmak üzere pek çok ülkede yasal engeller ve soruşturmalarla karşı karşıya kalan dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, şimdi de Fransa’da mercek altına alınıyor. Buna göre, Fransız yetkililer, Binance hakkında kara para aklama, vergi dolandırıcılığı ve diğer suçlamalarla ilgili yasal bir soruşturma başlattıklarını aktarıyor.
2019 ila 2024 yılları incelenecek
Paris savcılığına bağlı Ekonomik ve Mali Suçlamalar Bölümü (JUNALCO) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre soruşturma, Fransa ve diğer AB ülkelerinde 2019 ila 2024 yıllarında işlenmiş suçların incelenmesini kapsayacak. Bununla birlikte, soruşturma; vergi dolandırıcılığı suçlamalarına ek olarak uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılı kara para aklama suçlarını da inceleyecek.
Fransa’da açılan soruşturma, kullanıcıların platform üzerinden yatırım yaparken yanlış bilgilendirildiklerini ve buna bağlı olarak para kaybettiklerini iddia etmesinin ardından geldi. Ayrıca, kullanıcılar, Binance’in gerekli izinlere sahip olmadan ticaret yaptığını da öne sürdü.
- Paris savcılığı, Haziran 2023’te Binance hakkında platformun yasa dışı müşteri topladığı ve “ağırlaştırılmış kara para aklama” yaptığı iddiasıyla ön soruşturma başlatmıştı.
Soruşturmanın ardından Binance’ten gelen açıklamada ise şirketin suçlamaları kesinlikle reddettiği ve kendini savunacağı bildirildi.
ABD, Binance’i 100 bini aşkın şüpheli işlemi bildirmemekle suçlamıştı
Geçtiğimiz yıl Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, ABD’de kara para aklama yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunarak dört ay hapis cezasına çarptırılmış; Binance ise 4.3 milyar dolar ceza ödemek durumunda kalmıştı. ABD’li savcılar, Binance’i suçluları “cezbetmekle” ve platformda gerçekleşen 100 bini aşkın şüpheli işlemi, haberi olmasına rağmen bildirmemekle suçlamıştı.
Binance ve Zhao, ABD’de başka davalar ile de karşı karşıya kalırken bir yandan da Avusturalya’da, türev işlemlerinde müşterileri yanlış sınıflandırarak tüketici haklarını ihlal ettiği suçlamasıyla başka bir dava ile uğraşıyor. Fransa’da açılan yeni soruşturma ise Binance’in başının bir süre daha belada olacağını gösteriyor.
İlginizi çekebilir: Tether, El Salvador yolcusu